🇲🇦-Dernière étape avant de quitter la liste grise du GAFI

La plénière du groupe d’action financière (GAFI) a décidé de mener une visite sur place au Maroc, ce qui constitue un pas important vers la sortie du Royaume de la liste grise.... Le Maroc, qui bénéficie d’une surveillance, a entrepris un effort colossal les cinq dernières années pour pouvoir quitter la liste grise relative au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme.... Une visite sur place au Maroc de la part des vérificateurs est interprété positivement par les autorités financières. Concrètement, cela signifie que le Maroc démarre le processus de sortie et de suivi renforcé. Cette visite doit avoir lieu avant février et a de fortes chances d’être suivie par une sortie de cette liste grise. Source : Maroc : Dernière étape avant de quitter la liste grise du GAFI